• 代辦基金會就有高額報酬?詐騙!

     時間:2020-07-06 17:44:53來源:江蘇省公安廳

    近期,有一群騙子開始活躍起來,他們打著向社會捐贈的名義,群發郵件,謊稱代辦基金會就能獲得高額回報,繼而騙取錢財。這不,有網民朋友就落入了他們的圈套……

    案例:

    蔡先生瀏覽郵箱時,發現一境外陌生女性M發來的郵件。郵件內容稱其患有癌癥,所剩時日不多,且丈夫和兒子均已亡故,表示想要向社會捐贈1550萬美元,讓蔡先生幫助以其及其丈夫的名義開設一個基金會,并預留捐贈金額的40%作為給蔡先生的報酬。蔡先生心想只是簡單幫個忙就能拿到一筆不錯的報酬,于是爽快答應下來。

    此后,M曾多次與蔡先生聯系,并向其推薦了自己的律師G的微信號和護理人員S的郵箱賬號,稱他們會和蔡先生對接相關事宜。

    一周后,G通過微信聯系蔡先生,讓其提供身份信息用以制作M的遺囑。蔡先生同意并提供了自己的姓名、身份證號及手機號。當日下午,S通過郵箱聯系蔡先生,稱為其辦理的銀行卡的寄送費用為478美元,需要蔡先生先行支付。次日,蔡先生聯系G溝通銀行卡寄送費用,并確認以比特幣的方式匯款。

    由于蔡先生對比特幣交易不在行,便委托朋友Z幫忙。于是,蔡先生通過支付寶向Z轉賬人民幣3365元。Z用該錢款購買比特幣后匯給了G。

    幾天后,G聯系蔡先生,稱還需其支付1242美元的保險費。蔡先生同意,再次向朋友Z轉賬8793元,委托Z幫忙購買比特幣并匯給G。

    沒過幾日,G再次聯系蔡先生,稱需要其繳納非住宅稅費6873美元。對方沒完沒了的索要錢財,讓蔡先生心存疑慮,向警方報案后,發現原來是騙子一人分飾三角,“你唱我和”地給蔡先生設下了圈套。

    手法分析:

    1、打人情牌,高額利誘。騙子以身患癌癥、家人亡故為由博取被騙人同情后,謊稱向社會捐贈需要建立基金會,委托被騙人代辦,并以高額勞務報酬為誘餌,引被騙人“上鉤”。

    2、分飾多角,自導自演。騙子一人扮演多個角色,并假裝向被騙人介紹“同伙”,自導自演、“你唱我和”。

    3、套取信息,辦銀行卡。騙子以立遺囑為由,套取被騙人個人信息后,為對方辦理銀行卡,并索要銀行卡郵寄費。

    4、套牢被騙人,持續索財。待被騙人支付第一筆費用后,以保險費、非住宅稅費為由,不斷向被騙人索財。

    警方提示:

    1、不輕易點擊陌生郵件,不輕易添加陌生人為好友,不輕易向陌生人提供個人信息,對陌生人所提供的信息保持高度警惕。

    2、勿讓他人代辦銀行卡等涉及錢財的手續,對高額傭金、酬勞保持警惕,勿輕易向陌生人轉賬匯款。

    3、發現錢財被騙立即停止交易止損,保存證據并及時報警。

    編輯:楊科 審編:申過

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